涉案金额200余万元，遵义公安端掉一“跑分”洗钱团伙

办几张银行卡

不用花一分钱

【资料图】

刷刷流水

帮他人提取现金

就能轻松赚钱

警惕

这很可能成为犯罪分子的“帮凶”

近日，务川公安成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额达200余万元。

银行流水异常警方发现端倪

2023年3月，茅天派出所办案民警在“断卡行动”线索核查工作中，发现辖区居民覃某某没有固定收入，但是其银行账户短短几天内，流水达几万甚至十几万，这是非常不正常的事。办案民警分析，覃某某涉嫌用自己的银行卡从事非法“跑分”洗钱的嫌疑。务川公安立即组织警力开展核查工作，并很快将覃某某抓获。

蝇头小利沦为“工具人”

2022年10月底，在务川家中无所事事的覃某某准备到贵阳务工，之后并联系好友田某某，到田某某处借住。期间，田某某每天早出晚归，且每次回家都带着很多钱，这让覃某某很是不解。过了几天，覃某某按捺不住内心的好奇，并向田某某打探情况。田某某并将其提供银行卡为别人洗钱的轻松差事和盘托出，覃某某被轻松的工作和高额的收益瞬间吸引，随即办理两张银行卡和田某某一起干。直到今年3月覃某某被公安机关抓获，期间通过银行卡累计转移犯罪资金33万余元，非法获利1.1万余元挥霍。

循线追查挖出“跑分”团伙

为有效打击两卡犯罪行为，斩断为上游诈骗犯罪提供支撑的链条。办案民警围绕覃某某这条线，经仔细研判，挖出覃某某的上线田某某，之后逐步掌握该团伙的犯罪事实。2023年4月，办案民警研判收网时机已经成熟，立即开展抓捕工作，逐一收网，先后在贵阳市将周某某、余某某、田某某等团伙6名成员一举抓获。

经审讯，该团伙如实供述了“跑分”洗钱的犯罪事实。该团伙以周某某为“跑分”一级代理，周某某组织余某某为二级代理；余某某再发展田某一、田某二为三级代理；田某一发展李某某，田某二发展覃某某、何某某为四级代理，形成四级“跑分”洗钱团伙。该团伙通过银行提现、微信、支付宝等转账共“跑分”洗钱200余万元，从中获利7万余元。

目前，7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

普法小课堂

“跑分”，是一种参与“洗钱”的行为，属于违法犯罪活动，通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。从警方办案的情况来看，参与跑分的绝大部分是年轻的无业人员。

对于“跑分”行为，司法机关一般会以帮助信息网络犯罪活动罪，或者掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。同时在跑分过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。

切莫因为一时之利，沦为诈骗犯罪的“工具人”。

在网络黑产犯罪产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己的账户为他人代收款

然后再转到指定账户

其实质就是洗钱

必将受到法律的严惩

来源：平安务川

关键词：

涉案金额200余万元，遵义公安端掉一“跑分”洗钱团伙

办几张银行卡不用花一分钱刷刷流水帮他人提取现金就能轻松赚钱警惕这2023-06-03